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Undercover DEA调查导致美国公民面临长达100年的监狱徒刑

来源: 互联网2020-01-06 07:00:47 阅读:23

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美国公民乔安娜·德阿尔巴(Joanna De Alba)被控“阴谋通过暗网进行散布并意图散布”甲基苯丙胺和海洛因。根据起诉书,据称被告通过非法市场进行了非法交易,该市场允许用户使用比特币(BTC)和其他加密货币进行购买。

德·阿尔巴(De Alba)于2019年10月下旬在企图进入美国时被美墨边境的警察拘留。

纽约东区美国检察官理查德·多诺休(Richard P. Donoghue)和纽约州药物管制局特别负责人雷·多诺万(Ray Donovan)于1月2日阅读了这些指控。

“德阿尔巴 [allegedly] 从互联网的阴暗角落分发了海洛因和甲基苯丙胺,认为这为她和她的顾客提供了匿名性。但是,由于该办公室的检察官和DEA特工的出色工作……她现在将被追究其被指控的犯罪行为。”

据称,De Alba在2018年6月至2019年5月之间通过基于暗网的“华尔街市场”以比特币出售了麻醉品。比特币是一个公共支付网络,人们可以在其中阅读所有记录的交易。

尽管区块链上的数据无法揭示发送者或接收者的身份,但它创建了一系列证据,使诸如CipherTrace和Chainalysis之类的区块链取证公司能够将交易追踪到经常链接身份的钱包或交易所。

另外,如果将受监控的比特币地址发送给另一位商人进行不相关的购买,或者与非法比特币地址进行交互的第三方具有有关发件人的详细信息,则可以跟踪第二笔交易并最终揭示肇事者的身份。

De Alba面临最低五年监禁和最高100年监禁的强制性规定。


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特色图片:Shutterstock / igorstevanovic

卧底DEA调查导致美国公民面临长达100年监禁的指控导致比特币足迹首次出现在Daily Hodl上。

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编译者/作者:wanbizu AI

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